Criminología Aplicada -Realidad Costarricense-

Origen    Cuando se utiliza la palabra "lavado de dinero" también se puede relacionar a una serie de conceptos tales como lavado de capitales, blanqueo de dinero, lavado de activos o blanqueo de capitales, en todos los casos se describe como un proceso en el que entran una serie de actividades y transferencias financieras efectuadas con la finalidad única de ocultar el verdadero origen de los recursos obtenidos, normalmente estos recursos son obtenidos mediante la ejecución de actividades ilícitas por lo que el objetivo máximo es darles apariencia de legales intentando aparentar que provienen como parte de una actividad normal y legal. Posterior a ello y toda vez que los recursos están disponibles, se procede a darles uso para el manejo de fondos y perpetrar actividades delictivas. El lavado de dinero implica llevar al plano de la legalidad sumas monetarias que han sido obtenidas a través de operaciones ilícitas. Debe ser considerado como un delito en sí mismo, aunque sea l...

Es importante separar los 3 términos previamente para poder establecer las diferencias, a saber: Organizaciones criminales    Se refieren a las organizaciones criminales como un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada.    Según lo anterior, se tiene como referencia que interviene una pluralidad de individuos que se integran para efectuar algún tipo de infracción, no obstante su formalidad no trasciende a grandes contornos, existe una clara organización para infringir y el reclutamiento de sus miembros se da manera simple.    A nivel mundial incluso se tiene un ranking de las organizaciones más relevantes del mundo que puede ser accesado en el siguiente link Las 5 organizaciones criminales más importantes del mundo Delincuenci...

Cuando utilizamos la frase “de todo lo malo siempre se desprende algo bueno” realizamos una evaluación sobre las cosas positivas que resultaron a partir de un hecho no tan grato, es por ello que posterior a la Segunda Guerra Mundial se da una serie de situaciones en las que las naciones unidas empiezan realizar gestiones varias con la finalidad de ayuda a la población de Europa   posteriores a los desastres sufridos, a partir de ello la población internacional posee una organización destinada a brindar apoyos para asistir a las poblaciones que han sufrido algún tipo de situación adversa y sobre la cual el gobierno como tal no tenga la posibilidad de superar,   las naciones unidas es una organización que ayuda a mejorar la reacción de un gobierno determinado con enfoques de asistencia y socorro en casos puntuales de emergencias, lo anterior lo realiza mediante cuerpos que ejecutan pero también poseen una labor de planeamiento. Para hacer frente a los conflictos, al nú...

A pesar de que el tema del crimen organizado es todo una tendencia en la actualidad nacional y en ocasiones es tratado como un índice de moda, los que estamos sumergidos de manera directa o incluso indirecta podemos dar fe que desde hace muchos años, incluso décadas, el crimen organizado ha estado presente en todas las aristas de los países.  La verdadera situación de estos grupos delictivos es su constante crecimiento y fortalecimiento conforme, a pesar de que se dan noticias de derogación de diferentes estructuras, siempre existen otras más que abundan y pareciera que no tienen fin. Y es que la complejidad con la que se encuentran armadas estas organizaciones debería de tomarse como ejemplo para situaciones en beneficio de tantos males que aquejan a la humanidad, su nivel de minuciosidad, ordenamiento y planificación para establecer sus objetivos son muchas veces objeto de admiración por las autoridades quienes logran detallar cada una de las variables que las conformaban, l...

Es obligatorio reflexionar sobre la realidad que tenemos a nivel mundial y que en Costa Rica que es nuestra principal prioridad ha venido cambiando una innumerable cantidad de factores sociales que afectan la convivencia y el diario vivir, debido a la evolución del delito, del constante crecimiento del crimen organizado en relación al narcotráfico y situaciones paralelas al mismo como lo son los hechos violentos que se presentan en las noticias de manera diaria, la incautación de grandes cantidades de droga, las limitaciones que tienen las personas que habitan sitios de extrema inseguridad y otros, han generado que la realidad nacional varíe y provoque que la percepción de todos sea poco alentadora en razón de mantener niveles de seguridad estables, el respeto, valores, tranquilidad y derechos de los costarricenses se ha visto amenazado por esta constante criminal que pareciera no tener un límite definido. La situación tiende a agravarse cuando la percepción de que las políti...